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董事會(huì)

董事會(huì)是股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)負(fù)責(zé)確定南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略;召集股東大會(huì)會(huì)議,并向股東大會(huì)報(bào)告工作;執(zhí)行股東大會(huì)的決議;決定南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;制訂南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案;制定利潤(rùn)分配方案(包括南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股息政策和其他給予股東的分紅)和彌補(bǔ)虧損方案;制訂南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行增加或者減少注冊(cè)資本、其他改變或重組注冊(cè)資本的方案或發(fā)行債券的方案;聘任行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)等高級(jí)管理層成員;監(jiān)督高級(jí)管理層的履職情況,確保高級(jí)管理層有效履行管理職責(zé)等重大事項(xiàng)。董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,董事會(huì)董事12名,設(shè)董事長(zhǎng)1名。

董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室,負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)會(huì)議的籌備、信息披露、以及董事會(huì)、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)的其他日常事務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)1名,是南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行高級(jí)管理人員,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),按照有關(guān)法律和南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行章程的規(guī)定履行職責(zé)。


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