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南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 2024年第二次股東大會(huì)(臨時(shí))決議公告

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)2024年第次股東大會(huì)(臨時(shí))20241129日在南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行總行召開(kāi),本次會(huì)議由董事會(huì)召集。

一、會(huì)議出席情況

與會(huì)股東及股東委托代理人7人,代表股份34,995萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的99.99%,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本行《章程》相關(guān)規(guī)定。

二、議案審議及表決情況

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)了《關(guān)于豁免南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年第次股東大會(huì)(臨時(shí))會(huì)議召開(kāi)時(shí)間的議案。

表決結(jié)果:以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過(guò)。

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)了《關(guān)于修訂<南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程(20235月修訂版)>的議案。

表決結(jié)果:以特別決議事項(xiàng)獲得正式通過(guò)。

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)了《南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東會(huì)議事規(guī)則(2024年制定)。

表決結(jié)果:以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過(guò)。

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)了《南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(2024年制定)。

表決結(jié)果:以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過(guò)。

會(huì)議以投票表決方式通過(guò)了《關(guān)于修訂<南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則202312月修訂)>的議案。

表決結(jié)果:以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

南陽(yáng)衡祥律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證,并出具了法律意見(jiàn)書(shū),認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和本行《章程》的有關(guān)規(guī)定;出席會(huì)議人員資格合法有效,出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)符合法定數(shù)額;會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定,通過(guò)的決議合法有效。

特此公告。

 

南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東大會(huì)

20241130


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